Chainalysis استانداردهایی را برای ردیابی بلاک چین پیشنهاد می کند

Chainalysis پیشنهادی را منتشر کرده است که استانداردهای ردیابی بلاک چین را با هدف ایجاد ثبات و دقت در روش‌های مورد استفاده توسط محققان، تیم‌های انطباق و فروشندگان تجزیه و تحلیل هنگام ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در دفتر کل عمومی منتشر کرده است. این پیشنهاد با عنوان «تعریف خوشه» بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین آدرس ها را در خوشه های منتسب به یک نهاد واحد گروه بندی می کنند. طبق گزارش شرکت، خوشه‌بندی تکنیک اساسی در پشت اکثر تحقیقات بلاک‌چین است، و Chainalysis استدلال می‌کند که صنعت فاقد یک چارچوب مشترک برای ارزیابی زمانی است که خوشه‌بندی قابل اعتماد است. برای پوشش مرتبط، نگاه کنید به قانونگذار تایوان پیشنهاد ذخیره بیت کوین با استفاده از ذخایر FX. آنچه پیشنهاد پوشش می دهد این گزارش خواستار تعاریف استاندارد شده در مورد نحوه تشکیل، اعتبارسنجی و ارائه به عنوان شواهد خوشه های آدرس است. Chainalysis به جای پیشنهاد یک الگوریتم جهانی واحد، بر شفافیت در روش شناسی فشار می آورد تا ارائه دهندگان مختلف تجزیه و تحلیل را بتوان مقایسه و ممیزی کرد. برای پوشش مرتبط، به راه اندازی بازار Beldex BNS برای نام های بلاک چین مراجعه کنید. این تمایز مهم است زیرا ردیابی بلاک چین با قوانین انطباق گسترده تر رمزنگاری مانند KYC یا الزامات قوانین سفر یکسان نیست. استانداردهای ردیابی به طور خاص با نحوه تفسیر داده های زنجیره ای، نحوه پیوند آدرس ها و نحوه تخصیص سطوح اطمینان به آن پیوندها سروکار دارند.تحلیل زنجیره‌ای این نیاز را فوری می‌داند زیرا شواهد بلاک چین به طور فزاینده‌ای در دادرسی دادگاه و اجرای نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدون استانداردهای توافق شده، دو تحلیلگر که یک معامله را بررسی می کنند، می توانند به نتایج متفاوتی برسند، بدون اینکه معیار مشترکی برای حل اختلاف وجود نداشته باشد. چرا روش‌های ردیابی ثابت اهمیت دارند ردیابی ناسازگار مشکلات واقعی را در چندین حوزه ایجاد می‌کند. سازمان های مجری قانون که برای پرونده های جنایی بر تجزیه و تحلیل بلاک چین تکیه می کنند، به شواهدی نیاز دارند که تحت بازجویی متقابل باشد. اگر وکلای مدافع بتوانند نشان دهند که روش‌های ردیابی بین ارائه‌دهندگان بدون استاندارد پذیرفته‌شده متفاوت است، ارزش اثباتی تحلیل را تضعیف می‌کند. تیم های انطباق در صرافی ها با چالش مشابهی روبرو هستند. هنگام غربالگری تراکنش‌ها برای قرار گرفتن در معرض تحریم‌ها یا جریان‌های وجوه غیرقانونی، قابل اعتماد بودن ردیابی زیربنایی به طور مستقیم بر مثبت یا نادرست بودن فعالیت پرچم‌گذاری شده تأثیر می‌گذارد. استانداردسازی می‌تواند اختلافات بین صرافی‌ها و تنظیم‌کننده‌ها در مورد نحوه انجام ارزیابی‌های ریسک را کاهش دهد. محققان دانشگاهی همچنین نگرانی هایی را در مورد قابلیت اطمینان ردیابی مطرح کرده اند.