چین چارچوب قانونی گسترده تری را برای تقویت پرونده های پولشویی رمزنگاری پیشنهاد می کند

آنچه باید بدانید: کارشناسان حقوقی چینی با رفع شکاف‌های قانونی پیرامون جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال، اجرای گسترده‌تر پولشویی را توصیه کردند. این پیشنهاد، تجزیه و تحلیل بلاک چین، مشارکت زودهنگام دادستانی و استانداردهای قوی تر برای پذیرش مدارک دیجیتال در دادگاه را توصیه می کند. این مقاله همچنین به چالش‌های مربوط به بازیابی دارایی‌های رمزنگاری توقیف شده به دلیل موانع اجرایی قانونی و فرامرزی اشاره می‌کند. مقامات دادستانی چین اقدامات قانونی گسترده تری را برای تقویت واکنش این کشور به پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرده اند. یک مقاله حقوقی جدید منتشر شده استدلال می کند که قوانین کیفری موجود و شیوه های تحقیقاتی دیگر با پیچیدگی جرایم مالی مبتنی بر بلاک چین مطابقت ندارند. بر اساس این مقاله، حل سیستماتیک معضل سیستم حقوقی پولشویی با استفاده از ارز مجازی، کارشناسان حقوقی یانگ یینگجی، گوا شائویو و لیو سینچی بررسی کردند که چگونه ارزهای دیجیتال به ابزارهای جذابی برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی تبدیل شده اند. آنها گفتند شبکه های غیرمتمرکز، تراکنش های مستعار، و نقل و انتقالات بدون درز بین مرزی تحقیقات مالی را به طور فزاینده ای دشوار کرده است. علاوه بر این، نویسندگان هشدار دادند که این ویژگی‌ها شکاف‌های قانونی مربوط به طبقه‌بندی جنایی، جمع‌آوری شواهد دیجیتال و بازیابی دارایی را افزایش داده است. در نتیجه، آن‌ها از دادستان‌ها و دادگاه‌ها خواستند تا هنگام رسیدگی به پرونده‌های مربوط به رمزنگاری، رویکرد حقوقی جامع‌تری اتخاذ کنند.همچنین بخوانید: نهنگ خفته بیت کوین پس از نزدیک به هشت سال عدم فعالیت، 188 میلیون دلار در بیت کوین جابه جا می کند. کارشناسان خواستار استفاده گسترده تر از تجزیه و تحلیل بلاک چین هستند. با این حال، ماده 191 قانون جزا همچنان اتهامات پولشویی را به هفت جرم مرتبط محدود می کند. به دلیل این محدودیت، دادستان ها اغلب مظنونان را تحت قوانین جداگانه ای که مخفی کردن یا انتقال عواید مجرمانه را پوشش می دهد، به جای طرح اتهامات مستقل پولشویی، تعقیب می کنند. برای پرداختن به این موضوع، نویسندگان دستورالعمل‌های قضایی گسترده‌تر و بررسی‌های اجباری جرایم احتمالی پولشویی را در کنار تحقیقات در مورد جرم زمینه‌ای توصیه کردند. علاوه بر این، آنها استفاده گسترده تری از تحلیل بلاک چین را برای ردیابی حرکات دارایی های دیجیتال و تقویت جمع آوری شواهد پیشنهاد کردند. این مقاله همچنین توصیه می‌کند که دادستان‌ها زودتر در تحقیقات بزرگ شرکت کنند. به گفته نویسندگان، مشارکت زودهنگام به محققان کمک می‌کند تا شواهد قوی‌تری جمع‌آوری کنند و هدف واقعی پشت تراکنش‌های مشکوک ارزهای دیجیتال را تعیین کنند. علاوه بر این، کارشناسان خواستار بررسی‌های نظارتی قوی‌تر برای شناسایی مواردی شدند که تحقیقات مربوط به پولشویی هرگز باز نشده است.