SEC برنده قضاوت 5.4 میلیون دلاری در برابر NanoBit در پرونده کلاهبرداری کریپتو شد

SEC پس از اتهام زدن NanoBit به دلیل راه اندازی یک پلتفرم سرمایه گذاری جعلی ارز دیجیتال، 5.4 میلیون دلار قضاوت کرد. به گفته رگولاتورها، اپراتورهای NanoBit با استفاده از داشبوردهای جعلی و ادعاهای متقلبانه برای جذب سرمایه گذاران، از سرمایه گذاران کلاهبرداری کردند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده موفق شد یک پیروزی بزرگ در دادگاه در برابر نانو بیت به دست آورد. SEC پس از بررسی یک کلاهبرداری طولانی مدت در ارزهای دیجیتال، این قضاوت را تضمین کرد. این قضاوت به دنبال یک پرونده طولانی مدت در مورد طرح‌های معاملاتی تقلبی ارزهای دیجیتال است که توسط NanoBit اداره می‌شوند. حکم دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای نیویورک علیه چندین طرف در 16 ژوئن صادر شد. طبق گفته تنظیم کننده ها، اپراتورهای NanoBit طرح های سرمایه گذاری فریبنده ارزهای دیجیتال را اجرا کردند. عمدتا علیه سرمایه گذاران در دوره 2023-2024 در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی. SEC جزئیات طرح را ارائه می دهد SEC ادعا می کند که متهمان وانمود کرده اند که کارشناسان مالی در گروه های WhatsApp هستند. آنها سرمایه گذاران را برای ارسال ارز دیجیتال و پول نقد جذب کردند. اما متهمان به جای استفاده از وجوه سرمایه‌گذار برای مقاصد سرمایه‌گذاری، پول را مستقیماً به افراد شرکت کننده در کلاهبرداری منتقل کردند. علاوه بر این، SEC ادعا کرد که NanoBit به عنوان یک پلتفرم سرمایه گذاری معتبر در ارزهای دیجیتال ظاهر شده است که ترازها و بازده های نادرست را نشان می دهد. داشبورد کاذب این تصور را ایجاد کرد که سرمایه گذاران در حال کسب سود هستند. این به طور مداوم بدون هیچ گونه معامله ارز دیجیتال روی پلتفرم اتفاق افتاد.محققان همچنین ادعا کردند که NanoBit به دروغ خود را به عنوان یک شرکت وابسته به NanobitUS Securities تبلیغ کرده است. و ادعا کرد که این شرکت یک کارگزار ثبت شده در SEC است در حالی که پیشنهادات اولیه سکه های جعلی را ارائه می دهد. این ادعاها قربانیان بیشتری را به سمت سرمایه گذاری گمراه کرد زیرا می خواستند از طریق خدمات مالی به ارز دیجیتال دسترسی داشته باشند. جریمه های مالی و ممنوعیت دائم با حکم دادگاه طبق دستور دادگاه، NanoBit باید حدود 1.8 میلیون دلار را به عنوان جریمه های مدنی، انحراف و سود پیش داوری پس از قضاوت بپردازد. دادگاه جریمه های مدنی جداگانه 1.18 میلیون دلاری را برای شرکت های وابسته به NanoBit Radiant Horizons، Sweet Karma و Zhao Deli اعمال کرد. جیاجی لیو که یکی از سازمان دهندگان اصلی این کلاهبرداری است نیز حدود 120 هزار دلار جریمه و بهره جریمه شد. مقامات نظارتی همچنین موفق شدند دستورات دائمی را برای همه متهمان اعمال کنند تا در هیچ گونه پیشنهاد اوراق بهادار یا سرمایه گذاری های مرتبط با اوراق بهادار شرکت نکنند. گزارش شده است که NanoBit از طریق فرآیند کلاهبرداری بیش از 2 میلیون دلار در حساب های بانکی خود واقع در هنگ کنگ واریز کرده است. همچنین توسط بازرسان فاش شد که اپراتورها چندین هزار دلار از ارزهای دیجیتال قربانیان این کلاهبرداری استفاده کرده اند.