گوا ونگوی با طرح کلاهبرداری بیش از یک میلیارد دلار به 30 سال زندان در ایالات متحده محکوم شد

تاجر چینی گوو ونگی پس از یک پرونده کلاهبرداری فدرال منهتن که بیش از یک میلیارد دلار از طرفداران آنلاین خود جمع آوری کرده بود، به 30 سال زندان در ایالات متحده محکوم شد. گوئو که با نام‌های هو وان کواک، مایلز گوو و مایلز کواک نیز شناخته می‌شود، پس از هفت هفته محاکمه در ژوئیه 2024 محکوم شد. هیئت منصفه او را در 9 فقره جرم از جمله توطئه انتحاری، کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی مجرم شناخت. آنالیسا تورس، قاضی منطقه ای ایالات متحده نیز به گوو دستور داد تا 889 میلیون دلار را از دست بدهد. این حکم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در ایالات متحده را که تا حدی به جمع‌آوری سرمایه ارزهای دیجیتال مرتبط است، بسته می‌شود، پس از اینکه دادستان‌ها استدلال کردند که گوئو از برندسازی سیاسی و پیام‌های ضدح.ک.چ برای جذب حامیان به شبکه‌ای از برنامه‌های مالی استفاده کرده است. این پرونده فقط بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز نبود. این شامل GTV Media Group، Himalaya Farm Alliance، G|CLUBS و Himalaya Exchange، یک پلتفرم مرتبط با رمزنگاری است که دادستان‌ها آن را به طرح جمع‌آوری کمک مالی گسترده‌تر مرتبط کردند. صرافی هیمالیا در داخل شبکه کلاهبرداری گسترده‌تر قرار گرفت در کیفرخواست سال 2023 گوا و کین مینگ جی سرمایه‌دار به درخواست سرمایه‌گذاری از طریق اظهارات و نمایندگی‌های نادرست به صدها هزار دنبال‌کننده آنلاین متهم شدند. برنامه های ادعا شده شامل سهام GTV، محصولات عضویت G|CLUBS، اتحاد مزرعه هیمالیا و بورس هیمالیا بود. دادستان ها ادعا کردند که متهمان صدها میلیون دلار از قربانیان اختلاس کرده و از درآمدهای آن برای تأمین هزینه های تجملاتی استفاده کرده اند. گوا در مارس 2023 در نیویورک دستگیر شد. U.S.مقامات همچنین حدود 634 میلیون دلار از 21 حساب بانکی و دارایی خریداری شده با عواید ادعایی کلاهبرداری، از جمله وسایل نقلیه لوکس و سایر دارایی های با ارزش را ضبط کردند. محکومیت بعداً پس از محاکمه مسئولیت کیفری را تأیید کرد. محکومیت مایلز گوئو شامل توطئه دزدی و چندین اتهام کلاهبرداری و پولشویی بود، در حالی که یانپینگ "یوت" وانگ به طور جداگانه پس از اعتراف به گناه، به 10 سال زندان محکوم شد. احکام کلاهبرداری رمزنگاری Keep Rising حکم Guo یک حکم زندان بزرگ دیگر را به یک سال نتایج سنگین اجرایی مرتبط با رمزارز اضافه می کند. این مورد با پیگرد قانونی سقوط مبادلات متفاوت است، زیرا جزء رمزنگاری بخشی از یک شبکه قرابت گسترده‌تر و کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بود تا یک شکست پلتفرم تجاری. دادگاه‌های فدرال قبلاً در سایر پرونده‌های کلاهبرداری رمزنگاری احکام طولانی صادر کرده‌اند. رامیل ونتورا پالافوکس، مدیر عامل PGI Global به دلیل طرح بیت کوین پونزی ۲۰۰ میلیون دلاری، ۲۰ سال زندان محکوم شد، در حالی که مدیر سرمایه گذاری اوهایو، Rathnakishore Giri، به دلیل کلاهبرداری ۱۰ میلیون دلاری در سرمایه گذاری در رمزارز، ۹ سال زندان دریافت کرد. این پرونده ها نشان می دهد که چگونه دادستان ها فناوری کریپتو را از رفتار کلاهبرداری جدا می کنند.