قاضی آرژانتینی 25 کیف پول رمزنگاری را در تحقیقات کلاهبرداری $LIBRA مسدود کرد

TLDR: قاضی آرژانتینی Martínez de Giorgi 25 حساب رمزنگاری مرتبط با تحقیقات $LIBRA را مسدود کرد. شش صرافی، از جمله Binance و Bybit، باید KYC و سوابق تراکنش کامل مشتری را ارسال کنند. پلیس جریان های وجوهی را از «کیف پول های تیم لیبرا» از طریق شبکه های بلاک چین سولانا و ترون ردیابی کرد. طبق گزارش‌ها، سقوط توکن LIBRA به بیش از 40000 سرمایه‌گذار نزدیک به 100 میلیون دلار ضرر وارد کرده است. یک قاضی آرژانتینی روز جمعه 25 حساب رمزنگاری مرتبط با تحقیقات توکن $LIBRA را مسدود کرد. قاضی فدرال مارسلو مارتینز د جورجی دستور داد شش صرافی شامل Binance، Bybit و Bitfinex برای شناسایی دارندگان حساب. این دستور به دنبال گزارش پلیس در مورد ردیابی جریان‌های وجوه از کیف‌های مرتبط با توکنی بود که توسط رئیس‌جمهور خاویر مایلی در فوریه 2025 تبلیغ شد. این حکم به دنبال جلوگیری از جابجایی بیشتر دارایی‌ها در طول تحقیقات جاری است. قاضی دستور مبادله برای افشای صاحبان حساب را صادر می کند قاضی مارتینز دی جورجی به درخواست دادستان ادواردو تایانو این قطعنامه را صادر کرد. این دستور بر اساس گزارش فنی اداره جرایم سایبری پلیس فدرال آرژانتین است. نام شش پلتفرم در این حکم آمده است: Binance، Bybit، OKX، CoinEx، FixedFloat و Bitfinex. ده آدرس به Binance، هشت آدرس به Bybit و تعداد کمتری به صرافی های باقی مانده گره خورده است. اکنون هر صرافی باید فایل های کامل KYC را برای حساب های آسیب دیده تحویل دهد. این شامل اسناد افتتاح حساب، یادداشت های داخلی و سوابق اتصال IP می شود.اطلاعات حساب بانکی مرتبط و تاریخچه کامل تراکنش نیز درخواست شد. اداره جرایم سایبری اسناد رسمی پرونده را جمع آوری خواهد کرد. قاضی به شکاف نظارتی آرژانتین اشاره کرد و خاطرنشان کرد که «هیچ ارگان حاکمی در مورد ارزهای دیجیتال وجود ندارد». قاضی آرژانتینی 25 حساب رمزنگاری را مسدود کرد و شش صرافی را برای شناسایی دارندگان حساب دستور داد قاضی فدرال آرژانتین مارسلو مارتینز د جورجی دستور داد 25 حساب رمزنگاری مرتبط با تحقیقات LIBRA مسدود شوند و Binance، Bybit، OKX، CoinEx، Fixedfih.com. — Wu Blockchain (@WuBlockchain) 17 ژوئیه 2026 او توضیح داد که انجماد برای جلوگیری از آسیب‌هایی که بعداً ترمیم آن غیرممکن است لازم است. جلوگیری از انتقال بیشتر عواید مجرمانه بالقوه برای پرونده ضروری توصیف شد. این دستور همچنین به دنبال جلوگیری از ادامه جرایم مرتبط در طی مراحل قانونی است. این قطعنامه همچنین بیان کرد که این اقدام برای تضمین بازیابی نهایی دارایی "ضروری" است. مقامات قضایی خواهان جلوگیری از هرگونه رسیدگی یا دفع وجوه مرتبط با جرم ادعایی هستند. هدف این مرحله حفظ شواهد در حین انجام تحقیقات گسترده تر است. دادستان ها می گویند که حساب های مسدود شده برای ردیابی فروپاشی توکن اصلی باقی مانده است. بازرسان جابجایی های صندوق را در سراسر شبکه ها ردیابی می کنند گزارش پلیس از ردیابی عقب مانده و اطلاعات منبع باز برای بازسازی جریان وجوه استفاده می کند.محققان دریافتند که وجوه از کیف‌پول‌هایی که «کیف‌پول‌های تیم لیبرا» شناسایی شده‌اند، خارج شده است.