Judge حساب‌های مرتبط با $LIBRA، سفارش‌های مربوط به هویت مالک، سابقه تراکنش‌ها را مسدود می‌کند

یک قاضی فدرال در آرژانتین دستور مسدود کردن 25 حساب رمزنگاری مرتبط با تحقیقات این کشور در مورد توکن بدنام $LIBRA را صادر کرده است. پس از سقوط 89 درصدی ارزش بازار توکن دلاری LIBRA در عرض سه ساعت از زمانی که رئیس جمهور خاویر مایلی این توکن را در حساب X خود تبلیغ کرد، این تحقیقات پس از سقوطی آغاز شد که باعث شد کاربران بین 100 تا 250 میلیون دلار ضرر کنند. قاضی مارسلو مارتینز د جورجی همچنین به درخواست دادستان ادواردو تایانو دستور داد شش صرافی برای شناسایی مالکان و تحویل تاریخچه کامل تراکنش‌های حساب‌های مسدود شده ارائه شود. چرا آرژانتین دستور مسدود کردن حساب های رمزنگاری شده را صادر می کند؟ دستور مسدود کردن 25 حساب ثبت شده در شش صرافی رمزنگاری، آخرین پیشرفت در تحقیقات فزاینده در مورد تحقیقات پولشویی در مورد توکن دلار LIBRA است که رئیس جمهور خاویر مایلی زمانی از طریق پست های حذف شده در حساب X خود تبلیغ می کرد. طبق گزارش Infobae، قاضی اطلاعاتی را می‌خواهد: آدرس ده بایننس هشت در بای بیت دو در OKX Two در کوین‌اکس دو در بیت فینکس وان در FixedFloat این سفارش تقریباً تمام جزئیاتی را که مشتریان به عنوان بخشی از فرآیند «مشتری خود را بشناسید» (KYC) به پلتفرم‌ها ارسال می‌کنند، می‌پرسد. به غیر از اسناد افتتاح حساب، قاضی مارسلو همچنین خواستار یادداشت های داخلی، گزارش های اتصال IP، داده های مربوط به حساب های بانکی مرتبط و سوابق کامل تراکنش ها شد. واحد جرایم سایبری پلیس فدرال آرژانتین این دستورات را انجام خواهد داد.در مورد دلیل این دستور، قاضی فدرال گفت که می تواند به آنها کمک کند تا برخی از سودهای غیرقانونی حاصل از این طرح را که منجر به ضرر کاربران شده است، ردیابی کرده و به طور بالقوه پس بگیرند. آیا قاضی می تواند کیف پول های رمزنگاری را مسدود کند؟ در حال حاضر، دستور قاضی مارسلو مانع از جابجایی پول نشده است. با این حال، بر خلاف کیف‌پول‌های کاملاً محفوظ، دادگاه می‌تواند صرافی‌ها را به انطباق فشار دهد، که به بازرسان نقشه‌ای مناسب از کنترل حساب‌ها و مکان‌هایی که پول در بالای دستور مسدود کردن رفته است، در اختیار بازرسان قرار می‌دهد. این درخواست بر اساس یک گزارش فنی از بخش جرایم سایبری پلیس است که از ردیابی به عقب و تجزیه و تحلیل منبع باز برای بازسازی دنباله پول استفاده کرده است. طبق گزارش Infobae، وجوه در خوشه‌ای شروع شد که گزارش آن را «کیف‌های کیف پول تیم لیبرا» نامیده است، که میلیون‌ها توکن را در ۱۴ و ۱۵ فوریه ۲۰۲۵ به پروتکل نقدینگی Meteora در Solana وارد کرد، قبل از اینکه در یک کیف پول واسطه جمع شوند. این گزارش خروج بزرگی را در 10 می 2026 توصیف می‌کند، زمانی که 498539.85 USDT پس از سپرده‌گذاری معادل USDC در Solana روی شبکه Tron فرود آمد. این مبادله در حدود 16 ثانیه با استفاده از ارائه دهندگان نقدینگی خودکار به جای صرافی معمولی پاک شد.