اپراتورهای NanoBit به دلیل کلاهبرداری ارز دیجیتال واتس اپ با جریمه 5 میلیون دلاری مواجه شدند

اپراتورهای NanoBit، یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال جعلی که به ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران از طریق روابط ساختگی در واتس‌اپ استفاده می‌شود، توسط دادگاه فدرال نیویورک با جریمه‌های بیش از ۵ میلیون دلار مواجه شده‌اند. بر اساس یک دادخواهی صادر شده توسط SEC در 29 ژوئن، دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک یک حکم غیرقانونی را علیه چهار نهاد و دو شخص مرتبط با این طرح در 16 ژوئن صادر کرد. اولین اقدام اجرایی آژانس علیه "کلاهبرداری های سرمایه گذاری در رابطه" در بازارهای ارزهای دیجیتال در سپتامبر20 منجر شد. در شکایت اولیه SEC، کلاهبرداران در چت‌های گروه WhatsApp بین سپتامبر 2023 و ژوئن 2024 وانمود کردند که حرفه‌ای صنعت مالی هستند. آنها سرمایه‌گذاران را گمراه کردند تا تصور کنند که شرکت وابسته NanoBit، NanobitUS Securities، پس از جلب اعتماد قربانیان احتمالی، به‌عنوان یک دلال فروشنده در SEC ثبت شده است. این پلتفرم پیشنهادهای تقلبی اولیه سکه را با سودهای متورم تبلیغ می کرد. SEC ادعا می کند که هرگز معامله واقعی در NanoBit صورت نگرفته است. در عوض، بیش از 2 میلیون دلار در خارج از کشور سیم‌کشی شد و سایر دارایی‌های ارز دیجیتال مستقیماً از سرمایه‌گذاران گرفته شد و به حساب‌های بانکی در هنگ کنگ منتقل شد. جریمه‌های مالی برای شش متهم تقسیم می‌شود. طبق پرونده SEC، دادگاه NanoBit Limited را موظف کرد که 532,649 دلار به عنوان ناامنی، 81,957 دلار به عنوان سود پیش داوری و 1,182,251 دلار جریمه مدنی بپردازد.ژائو دلی، کارما شیرین و افق های تابشی، سه متهم دیگر، همگی همان 1,182,251 دلار جریمه شدند. سفارش های کوچکتر اما نه کم اهمیت به دو نفر داده شد. جیاجی لیو 50,000 دلار جریمه، 9,485 دلار سود و 60,603 دلار بابت انفصال بدهکار است. هوآ ژائو موظف شد 50000 دلار جریمه بپردازد و 4500 دلار به عنوان پول نقد و 704 دلار سود برگرداند. بخش 17 (الف) قانون اوراق بهادار 1933 و بخش 10 (ب) قانون بورس اوراق بهادار 1934 همه متهمان را از نقض مجدد مقررات ضد کلاهبرداری منع می کند. بخشی از یک سرکوب گسترده تر کلاهبرداری های سرمایه گذاری در رسانه های اجتماعی همانطور که Cryptopolitan در سپتامبر 2024 گزارش داد، SEC شکایت اولیه را علاوه بر یک اقدام جداگانه علیه CoinW6، پلتفرم کلاهبرداری دیگری که قربانیان را با روابط عاشقانه در اینستاگرام و لینکدین پرورش می داد، تسلیم کرد. متهمان مختلف، کتاب بازی یکسان. از طریق ارتباط شخصی اعتماد ایجاد کنید، سپس وجوه را به حساب های تجاری ساختگی هدایت کنید. Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرای SEC در آن زمان، پس از اعلام اولیه اتهامات، اظهار داشت: "کلاهبرداری های سرمایه گذاری رابطه ای یک خطر فزاینده برای سرمایه گذاران خرد است".