SEC حکم 5.4 میلیون دلاری را در برابر طرح رمزنگاری تقلبی NanoBit تضمین می کند

Key Takeaways NanoBit Limited و نهادهای مرتبط با آن حکم نهایی دادگاه فدرال را در 16 ژوئن 2026 در ناحیه شرقی نیویورک دریافت کردند. گفته می شود این عملیات تقلبی حداقل 18 سرمایه گذار را با استفاده از یک پلت فرم معاملاتی ارزهای دیجیتال تقلبی طی سال های 2023-2024 فریب داده است. مجموع جریمه‌های مالی بیش از 5.4 میلیون دلار است که شامل جریمه‌های مدنی، کاهش دارایی‌ها و پرداخت‌های بهره تعلق می‌شود. کلاهبرداران در گروه‌های چت واتس‌اپ، مشاوران مالی دارای مجوز را جعل می‌کردند تا قربانیان ناآگاه را جذب کنند. این اقدام اجرایی نشان‌دهنده تمرکز مداوم SEC بر تعقیب کلاهبرداری‌های رمزنگاری‌شده علی‌رغم موضع‌گیری مقرراتی آرام در جاهای دیگر است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار یک پیروزی قانونی قطعی را در برابر NanoBit Limited در پیگرد قانونی قابل توجه کلاهبرداری به دست آورده است. این تصمیم، پرونده قضایی را که تقریباً دو سال به طول انجامیده است، خاتمه می دهد. فرانک: SEC برنده یک حکم 5.4 میلیون دلاری علیه NanoBit و اپراتورهای آن به دلیل یک پلتفرم معاملاتی کریپتو جعلی که سرمایه‌گذاران را فریب می‌داد و متهمان را برای همیشه از فعالیت‌های آتی اوراق بهادار منع می‌کرد، برنده شد. pic.twitter.com/rTnQPWhI0M — EyeWhales (@EyeWhales) 30 ژوئن 2026 در 16 ژوئن 2026، دادگاه فدرال در ناحیه شرقی نیویورک حکم نهایی خود را صادر کرد. SEC روز دوشنبه یک اعلام عمومی رسمی از این پیروزی حقوقی منتشر کرد. اقدامات اولیه علیه NanoBit در سپتامبر 2024 آغاز شد.رگولاتورها مدعی شدند که این سازمان یک صرافی جعلی ارز دیجیتال را راه اندازی کرده است که به طور خاص برای جذب سرمایه از سرمایه گذاران خرد طراحی شده است. آناتومی عملیات تقلب تحقیقات SEC نشان داد که سازمان‌دهندگان NanoBit علائم بالقوه را از طریق سایت‌های شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام شناسایی کرده‌اند. پس از تماس اولیه، آنها این ارتباطات را به چت های گروهی WhatsApp منتقل کردند. در این گروه‌های خصوصی، کلاهبرداران ظاهراً به عنوان مشاوران سرمایه‌گذاری معتبر ظاهر شدند. آنها قربانیان را متقاعد کردند که سرمایه را به پلتفرم ظاهراً قانونی NanoBit منتقل کنند. رگولاتورها تشخیص دادند که کل پلت فرم یک ساختگی استادانه است. در حالی که قربانیان داشبوردهایی را مشاهده کردند که رشد حساب و فعالیت معاملاتی را نشان می‌داد، هیچ تراکنش واقعی با ارز دیجیتال رخ نداد. NanoBit به دروغ نشان داد که نهاد مرتبط آن، NanobitUS Securities، ثبت نام کارگزار SEC مناسبی دارد. سوابق نظارتی نشان می دهد که چنین ثبتی وجود نداشته است. این عملیات علاوه بر این، عرضه‌های اولیه سکه‌های ساخته‌شده را ترویج کرد و سرمایه‌گذاران را با وعده‌های بازده استثنایی در سرمایه‌گذاری‌های خود جذب کرد. به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تلاش سرمایه گذاران برای استخراج وجوه سپرده شده خود با موانع مختلفی روبرو شد. قربانیان با درخواست هایی برای پرداخت هزینه های قابل توجهی مواجه شدند یا توضیحات مبهم برای تاخیر دریافت کردند.