دادگاه ایالات متحده شرکت ها و افراد مرتبط با NanoBit را به پرداخت بیش از 5 میلیون دلار پس از پرونده کلاهبرداری SEC محکوم کرد.

یک دادگاه فدرال در نیویورک جریمه هایی بالغ بر بیش از 5 میلیون دلار را برای چهار شرکت و دو فرد مرتبط با NanoBit به دنبال ادعاهایی مبنی بر فریب سرمایه گذاران از طریق روابط جعلی ایجاد شده از طریق واتس اپ اعمال کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) فاش کرد که این حکم در تاریخ 16 ژوئن صادر شده است و جزئیات مربوط به مراحل قانونی در 29 ژوئن منتشر شده است. نحوه عملکرد این طرح تقلبی در شکایت خود در سپتامبر 2024، SEC این پرونده را به عنوان اولین اقدام اجرایی خود با هدف هدف قرار دادن "بخش کلاهبرداری مبتنی بر روابط" در سرمایه گذاری رمزنگاری شده توصیف کرد. به گفته این آژانس، بین سپتامبر 2023 و ژوئن 2024، مجرمان به عنوان افراد حرفه‌ای از بخش مالی در چت‌های گروهی واتس‌اپ ظاهر شدند و قبل از هدایت سرمایه‌گذاران بالقوه به NanoBit، اعتماد را جلب کردند. SEC اظهار داشت که متهمان به دروغ شرکت وابسته NanoBit، NanobitUS Securities را به عنوان یک دلال-نماینده ثبت شده معرفی کرده اند. این پلتفرم به اصطلاح پیشنهادهای اولیه سکه را با ادعاهای گمراه کننده مبنی بر بازده بالا تبلیغ کرد. با این حال، SEC تاکید کرد که هیچ معامله واقعی در NanoBit صورت نگرفت، زیرا بیش از 2 میلیون دلار به خارج از کشور منتقل شد و سایر دارایی های رمزنگاری مستقیماً از سرمایه گذاران به حساب های بانکی در هنگ کنگ منتقل شدند. SEC توضیح داد که هیچ فعالیت تجاری واقعی در پلت فرم NanoBit وجود ندارد و وجوه سرمایه گذاران به حساب های خارج از کشور منتقل می شود.مجازات ها و محدودیت های اعمال شده توسط دادگاه با توجه به سوابق دادگاه، NanoBit Limited به پرداخت 532,649 دلار به عنوان رد، 81,957 دلار به عنوان بهره و 1,182,251 دلار جریمه مدنی محکوم شد. سه متهم دیگر - ژائو دلی، شیرین کارما و هوراینت تابشی - هر کدام ۱٬۱۸۲٬۲۵۱ دلار جریمه شدند. جریمه های کمتر و در عین حال قابل توجهی برای دو نفر در نظر گرفته شد. جیاجی لیو به پرداخت 50000 دلار جریمه، 9485 دلار سود و بازگرداندن 60603 دلار محکوم شد. هوآ ژائو 50000 دلار جریمه شد، دستور بازگشت 4500 دلار و پرداخت 704 دلار سود صادر شد. DefendantPenaltyDisgorgementInterestNanoBit Limited$1,182,251$532,649$81,957Zhao Deli$1,182,251مشخص نشده مشخص نشدهSweet Karma$1,182,251مشخص نشده$1,182,25$ مشخص نشده است مشخص نشده مشخص نشده Jiajie Liu $50,000$60,603$9,485Hua Zhao $50,000$4,500$704 دادگاه همچنین دستورات دائمی صادر کرد که متهمان را از ارتکاب نقض بیشتر مقررات ضد کلاهبرداری طبق ماده 19 و مقررات بخش 17 منع کرد. بند 10 قانون بورس اوراق بهادار در سال 1934. بررسی دقیق تله‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در این دوره، SEC همچنین یک اقدام جداگانه علیه CoinW6 انجام داد و مدعی شد که از اینستاگرام و لینکدین برای جذب سرمایه‌گذاران به یک پلتفرم کلاهبرداری دیگر استفاده کرده است. در حالی که تاکتیک ها کمی متفاوت بودند، الگوی یکسان باقی ماند: ایجاد اعتماد از طریق ارتباطات شخصی قبل از هدایت وجوه به حساب های تجاری غیرموجود.