ایالات متحده بیش از 25 میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداری های عاشقانه و سرمایه گذاری را ضبط می کند

مقامات ایالات متحده اقدام به توقیف بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با سرمایه گذاری و کلاهبرداری های عاشقانه کرده اند و پنج شکایت برای مصادره مدنی که وجوه شسته شده از طریق شبکه های کلاهبرداری عمدتاً خارج از آسیای جنوب شرقی را هدف قرار می دهند، تنظیم کرده اند. توقیف 25 میلیون دلاری رمزارز چه چیزی را شامل می‌شود، طبق گفته وزارت دادگستری، دفتر دادستانی ناحیه کلمبیا در 21 ژوئیه 2026 اعلام کرد که پنج شکایت برای مصادره اموال مدنی برای بازیابی دارایی‌های دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری ارائه کرده است. این اقدام به دنبال تحقیقات جداگانه ای از سوی سرویس مخفی ایالات متحده در دفتر میدانی واشنگتن در مورد طرح های بین المللی که ساکنان ایالات متحده و کانادا را هدف قرار می دهد، صورت گرفت. برای پوشش مرتبط، نگاه کنید به DOJ Seizes $225.3M در Crypto Fraud Crackdown. پنج مبلغ شکایت فردی چاپ شده در نسخه، تقریباً 10,400,913 دلار، 12,086,914 دلار، 1,230,900 دلار، 2,392,231 دلار و 285,000 دلار، جمعاً به 26,395,958 دلار می رسد. برای پوشش مرتبط، به راه اندازی های SBI، Rakuten و Nomura Plan Crypto Investment Trust مراجعه کنید. پنج شکایت وزارت دادگستری مجموعاً 26,395,958 دلار جمع‌آوری شده از پنج مبلغ شکایت غرامت مدنی فهرست‌شده توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه کلمبیا در 21 ژوئیه 2026. بازرسان بیش از 270 تراکنش مشکوک قربانی را در اولین تحقیقات شناسایی کردند. تحقیق دوم شامل بیش از 200 قربانی بود که از طریق طرح‌های عاشقانه آنلاین کلاهبرداری کرده بودند، که به شکایتی در حدود 12,086,914 دلار مربوط می‌شد.شکایت کلاهبرداری عاشقانه 12,086,914 دلار مبلغ تقریبی در شکایت DOJ مرتبط با تحقیقات آنلاین کلاهبرداری عاشقانه که بیش از 200 قربانی را تحت تأثیر قرار داده است. این پرونده به جای محکومیت کیفری، یک اقدام مدنی است، به این معنی که دادستان ها به دنبال بازپس گیری دارایی ها در دادگاه منطقه ای ایالات متحده هستند، نه اینکه متهمان نامبرده را محکوم کنند. چرا کلاهبرداری های عاشقانه و سرمایه گذاری با کریپتو همگرا می شوند هر دو نوع کلاهبرداری کتاب بازی مشترکی دارند: کلاهبرداران در طول زمان قبل از اینکه آنها را به سمت نقل و انتقالات هدایت کنند، اعتماد خود را با یک هدف ایجاد می کنند، که اغلب یک رابطه شخصی یا یک فرصت فرضی بازدهی بالا را به عنوان دلیلی برای انتقال پول به ارزهای دیجیتال بازگو می کنند. هنگامی که وجوه در زنجیره حرکت می کند، ردیابی و بازیابی سخت تر می شود زیرا دارایی ها در کیف پول ها و پلتفرم ها تقسیم می شوند. در این پنج مورد، وزارت دادگستری گفت که شویی ها عمدتاً در جنوب شرقی آسیا واقع شده اند و آدرس های IP در چین، مالزی و کامبوج دارند. مقیاس مشکل اساسی بزرگ است. گزارش سالانه IC3 2025 FBI نشان داد که تقلب در سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با 7.2 میلیارد دلار زیان گزارش شده، بالاترین منبع ضرر مالی برای آمریکایی ها در سال گذشته بوده است.