وزارت دادگستری آمریکا 25 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری در سراسر ایالات متحده، کانادا و آسیای جنوب شرقی را توقیف کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده اقدام به توقیف بیش از 25 میلیون دلار از دارایی های دیجیتالی مرتبط با کلاهبرداری های بین المللی با هدف قرار دادن قربانیان در کانادا و ایالات متحده کرده است. جزئیات مصادره دارایی‌های رمزنگاری DOJ روز سه‌شنبه، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه کلمبیا گزارش داد که مقامات پنج شکایت جداگانه برای مصادره وجوه دیجیتالی مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، عاشقانه و بازیابی را هدف قرار داده‌اند. این اقدام شامل عوامل سرویس مخفی در واشنگتن و تحقیقات جداگانه ای بود که توسط گروه ویژه تقلب سایبری انجام شد. مقامات ایالات متحده در حین تحقیق در مورد دارایی های توقیف شده، چندین شبکه پولشویی را کشف کردند که آنها را به هزاران قربانی در سراسر جهان متصل کرد. وزارت دادگستری اعلام کرد که شبکه‌ها بر طرح‌های مهندسی اجتماعی پیچیده تکیه می‌کنند و افراد را با سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال تقلبی که به عنوان فرصت‌های مشروع رد می‌شوند، فریب می‌دهند. بزرگترین مورد از این پنج پرونده به دنبال جبران 12.1 میلیون دلار است که مربوط به کلاهبرداری های عاشقانه است که بیش از 200 قربانی را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته مقامات، درآمدها از طریق آدرس‌های ارزهای دیجیتال واسطه و ترکیب با سایر وجوه غیرقانونی برای پنهان کردن منشأ آنها انجام شده است. شکایت دیگری 10.4 میلیون دلار را طلب می کند که شامل بیش از 270 تراکنش متقلبانه است. سه شکایت دیگر به حساب‌های سرمایه‌گذاری جعلی رسیدگی می‌کند، در حالی که یک مورد به کلاهبرداری بازیابی می‌پردازد که قول می‌داد پول‌هایی را که قبلاً از قربانیان دزدیده شده بود، بازگرداند.وزارت دادگستری نشان داد که مظنونان اولیه عمدتاً از آسیای جنوب شرقی بودند و ردپای دیجیتالی آنها به آدرس های IP در چین، مالزی و کامبوج ردیابی شد. طبق این شکایات، کلاهبرداران تاکتیک های مهندسی اجتماعی را با پلتفرم های تجاری فریبنده ترکیب کردند. دارایی های دزدیده شده به سرعت به کیف پول های ارزهای دیجیتال مختلف در تلاش برای فرار از مقامات منتقل شدند. مینی فرهنگ لغت: گروه ویژه کلاهبرداری سایبری، یک واحد تخصصی در مجریان قانون ایالات متحده که بر تحقیق و مبارزه با جرایم مالی پیچیده آنلاین، از جمله جرائم مربوط به دارایی های دیجیتال و ارزهای دیجیتال متمرکز است. قربانیان در سراسر جهان مورد هدف قرار گرفتند و بازرسان وجوه دزدیده شده را به طیفی از کلاهبرداری‌های عاشقانه، بازیابی و سرمایه‌گذاری مرتبط می‌کردند که به عنوان فرصت‌های قانونی تبلیغ می‌شدند و بعداً از طریق کیف پول‌های ارزهای دیجیتال برای شویی هدایت می‌شدند. پیوندهایی به تلاش‌های مجری قانون جهانی توقیف رمزنگاری وزارت دادگستری به دنبال راه‌اندازی عملیات First Light 2026 اینترپل، یک کمپین بین‌المللی اجرای قانون در 97 کشور و منطقه صورت می‌گیرد. اینترپل از دستگیری 5811 نفر و رهگیری 283 میلیون دلار دارایی غیرقانونی در جریان این عملیات خبر داد. اینترپل طی این اقدامات بیش از 142000 قربانی کلاهبرداری را شناسایی و گزارش داد که بیش از 31000 حساب بانکی مسدود شده است.