ایالات متحده قصد دارد 25 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری های عاشقانه و سرمایه گذاری را از دست بدهد

وزارت دادگستری ایالات متحده پنج شکایت برای مصادره مدنی به درخواست بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال ارائه کرده است که ادعا می کند به کلاهبرداری های عاشقانه بین المللی و سرمایه گذاری مرتبط است که قربانیان را در کانادا و ایالات متحده هدف قرار داده است. به گفته دفتر دادستانی منطقه کلمبیا و سرویس مخفی ایالات متحده، این پرونده ناشی از تحقیقات جداگانه ای است که توسط گروه ویژه تقلب سایبری انجام شده است. دادستان‌ها می‌گویند قربانیان متقاعد شدند که معتقد باشند سرمایه‌گذاری‌های دارایی دیجیتال قانونی انجام می‌دهند، فقط برای اینکه وجوه آنها از طریق شبکه‌های شویی که برای پنهان کردن منشاء و حرکت رمزارزهای سرقت شده طراحی شده‌اند، هدایت شود. وزارت دادگستری تاکتیک‌هایی را توصیف می‌کند که اغلب مهندسی اجتماعی، پلتفرم‌های معاملاتی تقلبی و انتقال کیف پول لایه‌ای را با هم ترکیب می‌کنند تا بازیابی را دشوار کند. نکات کلیدی وزارت دادگستری در حال پیگیری پنج اقدام مدنی مصادره با هدف بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری های عاشقانه و سرمایه گذاری است. یک شکایت به دنبال 12.1 میلیون دلار در رابطه با طرح های عاشقانه است که بیش از 200 قربانی را تحت تأثیر قرار می دهد. اقدام دیگر به دنبال 10.4 میلیون دلار مربوط به معاملات مشکوک قربانی با بیش از 270 نفر است. مقامات ادعا می کنند که شویی ها عمدتاً در جنوب شرقی آسیا مستقر بوده اند و فعالیت های IP مرتبط با چین، مالزی و کامبوج مرتبط است. اجرای بین‌المللی اخیراً علیه خطوط لوله‌شویی مشابه مهندسی اجتماعی به رمزارزها، از جمله عملیات First Light 2026 اینترپل، تشدید شده است.وزارت دادگستری کریپتوهای مرتبط با پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی و عاشقانه را هدف قرار می‌دهد، دفتر دادستانی منطقه کلمبیا و سرویس مخفی ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کردند که دارایی‌ها به عنوان بخشی از تحقیقات مرتبط با گروه ویژه تقلب سایبری بازیابی شده‌اند. مقامات وزارت دادگستری ادعا می کنند که کلاهبرداران هزاران قربانی را در سراسر جهان شناسایی کرده و آنها را گمراه کرده اند تا فکر کنند در دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری می کنند. بزرگترین شکایت تقریباً 12.1 میلیون دلار است و به کلاهبرداری های عاشقانه مرتبط است که طبق گزارش ها بیش از 200 قربانی را کلاهبرداری کرده است. دادستان‌ها می‌گویند که درآمدها از طریق آدرس‌های واسطه‌ای هدایت شده و با منابع مالی سایر قربانیان ترکیب شده است - رویکردی که می‌تواند تلاش‌های انتساب و بازیابی را پیچیده کند. شکایت دوم به دنبال 10.4 میلیون دلار است و بیش از 270 تراکنش مشکوک قربانی را شامل می شود. وزارت دادگستری همچنین سه شکایت کوچک‌تر را ثبت کرد که دادستان‌ها آن‌ها را شامل حساب‌های سرمایه‌گذاری جعلی و یک طرح «بازیابی» اضافی توصیف می‌کنند - الگویی تشدید شده که در بسیاری از اکوسیستم‌های کلاهبرداری دیده می‌شود، جایی که قربانیان اولیه بعداً با پیشنهادهایی برای کمک به آنها برای بازگرداندن پول خود برای کارمزد یا سپرده جدید مورد هدف قرار می‌گیرند.