مقامات ایالات متحده بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با شبکه های بین المللی کلاهبرداری را کشف و ضبط کردند.

مقامات ایالات متحده بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرح‌های کلاهبرداری بین‌المللی که سرمایه‌گذاران در سراسر ایالات متحده و کانادا را هدف قرار داده است، ضبط کرده‌اند. این اقدام که در 21 ژوئیه 2026 فاش شد، اثربخشی فزاینده اجرای قانون در ردیابی و بازیابی وجوه منتقل شده از طریق شبکه های بلاک چین پیچیده توسط گروه های جنایی فراملی را نشان می دهد. وزارت دادگستری ایالات متحده، با هماهنگی سرویس مخفی ایالات متحده، این عملیات ها را تحت نیروی ضربتی مرکز کلاهبرداری که در اواخر سال 2025 راه اندازی شد، انجام داد. در ماه نوامبر، من ایجاد نیروی ضربتی مرکز کلاهبرداری خود را برای رهبری این اتهام اعلام کردم. تنها در سه ماه، ما پیشرفت چشمگیری داشته ایم، انجماد، مصادره و مصادره ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 580 میلیون دلار از این مجرمان، ابتکار عمل قبلاً امکان بازیابی بیش از 800 میلیون دلار از حلقه های کلاهبرداری مشابه را فراهم کرده است. بازرسان روی از بین بردن شبکه های پولشویی متمرکز شده اند که بسیاری از آنها در جنوب شرقی آسیا مستقر هستند. ماشین‌شویی‌ها عمدتاً در جنوب شرقی آسیا قرار داشتند و آدرس‌های IP در چین، مالزی و کامبوج یافت می‌شد. توقیف‌های عمده تحت نیروی حمله مرکز کلاهبرداری دفتر دادستانی ناحیه کلمبیا در ایالات متحده پنج شکایت مدنی برای مصادره ارزهای دیجیتال را با هدف قرار دادن ارزهای دیجیتال بازیابی شده طی تحقیقات کلاهبرداری جداگانه ارائه کرد. این موارد تاکتیک‌های کلاهبرداری مختلف از جمله پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی، کلاهبرداری‌های عاشقانه و کلاهبرداری‌های بازیابی را نشان می‌دهند.جزئیات کلیدی این تحقیقات عبارتند از: تحقیق 1: تقریباً 10.4 میلیون دلار از شبکه بزرگی از آدرس‌های کیف پول که توسط مقامات کانادایی پرچم‌گذاری شده‌اند، که شامل بیش از 270 تراکنش مشکوک قربانی در پلت‌فرم‌های سرمایه‌گذاری تقلبی است. تحقیق 2: حدود 12.1 میلیون دلار مرتبط با طرح‌های عاشقانه آنلاین که بیش از 200 قربانی را تحت تأثیر قرار داده است، با پول‌هایی که از طریق صدها آدرس واسطه پولشویی شده است. تحقیق 3: حدود 1.23 میلیون دلار از یک قربانی در منطقه پایتخت ملی که توسط یک طرح سرمایه گذاری تقلبی در ارزهای دیجیتال فریب خورده است. تحقیق 4: تقریباً 2.39 میلیون دلار شامل چندین قربانی در یک پلت فرم کلاهبردار. تحقیق 5: تقریباً 285000 دلار از یک کلاهبرداری بازیابی که در آن قربانیان فریب داده شدند تا هزینه های اضافی بپردازند. Strike Force به شناسایی وجوه دخیل در پولشویی از مراکز کلاهبرداری ادامه داده است و مجموعاً دفتر دادستانی ایالات متحده، بخش جنایی وزارت و شرکای آنها بیش از 700 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده را که ادعا می شود با پولشویی ناشی از کلاهبرداری های رمزنگاری مرتبط است، محدود کرده اند. سرکوب گسترده تر کلاهبرداری با رمزنگاری فعال این تلاش ها با سایر اقدامات اخیر، از جمله پرونده مصادره مدنی ماساچوست که بیش از 327000 USDT را بازیابی می کند، مرتبط با کلاهبرداری عاشقانه ای است که یک ساکن محلی را هدف قرار داده است. وجوه از طریق کیف پول های متعدد برای پنهان کردن منشاء مجرمانه آنها منتقل شد.